Dal boom del 2021 al fallimento, fino alle condanne penali nel 2025: la parabola di SafeMoon coinvolge investitori in tutto il mondo. L’FBI chiede alle vittime di farsi avanti.
Nel 2021, SafeMoon sembrava una delle nuove promesse del mondo cripto.
In pochi mesi, migliaia di investitori da tutto il mondo avevano acquistato il token, convinti di partecipare a un progetto innovativo.
Oggi, quello stesso nome è al centro di una delle più grandi indagini internazionali per frode nel settore delle criptovalute, condotta dalla SEC, dal Dipartimento di Giustizia USA (DOJ) e dall’FBI.
Lo Studio Legale Boccadutri, grazie alla sua esperienza in materia di frodi finanziarie internazionali e truffe cripto, assiste investitori che hanno subito perdite legate a SafeMoon o a piattaforme simili.
SafeMoon nasce a marzo 2021 come token sulla BNB Chain (ex Binance Smart Chain), promosso da SafeMoon LLC, società americana di criptovalute e blockchain.
Il progetto, che si vantava di vendere un token “rivoluzionario”, garantendo che avrebbe portato i suoi clienti “Safely to the Moon” (sani e salvi sulla Luna), prometteva una forma innovativa di investimento DeFi, basata su una tassa del 10% per ogni transazione:
- il 5% veniva redistribuito ai possessori del token;
- l’altro 5% andava alla “liquidity pool”, un fondo teoricamente bloccato a garanzia del valore.
“Safely to the moon” è un modo di dire familiare nella comunità delle criptovalute, usata per descrivere un token crittografico destinato ad “aumentare rapidamente di prezzo”.
Peccato che questo stesso token si sia rivelato l’ennesima speculazione cripto.
A spingere il token è stata una massiccia campagna di marketing e il sostegno di diversi influencer.
Grazie all’endorsement di tanti volti noti SafeMoon è salito rapidamente alla ribalta.
Peccato che, dietro la promessa di guadagni passivi, si nascondeva un meccanismo poco trasparente, che ha portato al crollo del progetto e a pesanti accuse penali per i suoi dirigenti.
Il Dipartimento di Giustizia americano parla di SafeMoon come di una “frode milionaria ai danni degli investitori”.
L’appello dell’FBI agli investitori SafeMoon
L’ufficio di New York dell’FBI sta ancora cercando di identificare le potenziali vittime di Braden John Karony (CEO), Thomas Smith (CTO) e Kyle Nagy (fondatore).
Dopo che nel febbraio 2025, Smith si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode sui titoli e frode telematica, e che nel maggio del 2025 Karony è stato condannato per tutti i capi d’imputazione, mentre il loro complice Kyle Nagy risulta ancora latitante.
L’FBI chiede a chiunque abbia perso denaro a seguito dell’acquisto di token SafeMoon di farsi avanti per:
- segnalare l’investimento e le somme perdute;
- contribuire all’indagine federale;
- essere potenzialmente incluso nelle procedure di restituzione fondi (restitution), una volta completato il processo penale.
Tutte le identità delle vittime saranno mantenute riservate.
Truffa e condanna per i creatori di SafeMoon
Nel novembre del 2023 è stata resa pubblica un’accusa federale contro i vertici della società, Braden John Karony, Kyle Nagy e Thomas Smith.
I capi d’imputazione erano cospirazione per commettere frodi sui titoli, frodi telematiche e riciclaggio di denaro attraverso SafeMoon.
Per la SEC sono colpevoli di appropriazione indebita di criptovalute per un valore di oltre 200 milioni di dollari.
Come è stato successivamente dimostrato in tribunale, tra marzo 2021 e giugno 2022 circa, Karony e i suoi complici hanno concordato di mentire agli investitori di SafeMoon V1 sulla possibilità che i dirigenti di SafeMoon accedessero al pool di liquidità di SafeMoon e se stessero utilizzando le risorse del pool di liquidità per il proprio tornaconto personale.
Nel dicembre 2023, SafeMoon ha dichiarato bancarotta ai sensi del Chapter 7.
Karony e Smith sono stati arrestati in seguito alle accuse, mentre Nagy è rimasto a piede libero.
Le accuse sono state presentate in parallelo dalla SEC e dal Dipartimento di Giustizia con l’assistenza dell’FBI.
Il 21 maggio 2025 Karony è stato condannato per tutte e tre le accuse mosse contro di lui.
SafeMoon non aveva un progetto originale, ma ha dovuto il suo successo a diversi influencer che lo hanno “pompato”, aderendo e sostenendo apertamente il progetto, incoraggiando i loro followers a partecipare.
Agli investitori erano state date garanzie sulla salvaguardia del loro denaro, grazie all’uso di un sistema di blocco dei fondi, che avrebbe dovuto tenerli al sicuro da eventuali prelievi, anche da parte dei vertici di SafeMoon.
E invece i soldi non erano affatto bloccati, e i vertici li hanno prelevati per acquistare auto, case, viaggi …
La cronistoria di SafeMoon
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Marzo–aprile 2021 – Lancio e boom mediatico
SafeMoon esplode di popolarità grazie ai social e a endorsement di influencer/celebrità; il prezzo sale rapidamente, ma senza un’utilità chiara dichiarata nei primi mesi. -
Dicembre 2021 – Aggiornamento “V2”
Si chiede agli investitori di migrare da SafeMoon V1 a SafeMoon V2 con consolidamento dell’offerta e commissioni riviste; -
Febbraio 2022 – Prime class action sugli “endorsement”
Una class action cita SafeMoon e alcuni influencer per presunto “pump-and-dump”. -
Marzo 2023 – L’exploit sulla liquidity pool Un bug nella funzione “burn” del contratto consente di prelevare soldi (8,9 milioni $)
dalla Liquidity Pool. L’episodio causa un calo di fiducia verso il progetto. -
1 novembre 2023 – SEC e DOJ accusano SafeMoon e i suoi vertici.
SEC (azione civile) e Dipartimento di Giustizia USA (penale, distretto EDNY) accusano il CEO Braden John Karony, il CTO Thomas Smith e il fondatore Kyle Nagy: avrebbero travisato lo stato della “liquidity” e dirottato milioni dal pool “bloccato”.
Karony e Smith vengono arrestati, Nagy rimane latitante. La SEC contesta anche presunte pratiche di wash trading.
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Dicembre 2023 – Fallimento (Chapter 7)
SafeMoon US, LLC deposita istanza di fallimento Chapter 7 (liquidazione) presso il tribunale dello Utah. -
Febbraio 2025 – Il CTO Thomas Smith si dichiara colpevole
Smith cambia posizione processuale e si dichiara colpevole a due capi di imputazione per cospirazione (securities e wire fraud). -
21 maggio 2025 – Il CEO Braden John Karony viene condannato dal jury
Una giuria federale a Brooklyn dichiara Karony colpevole di cospirazione per securities fraud, wire fraud e riciclaggio. (Nota: la pagina ufficiale IRS-CI riporta la condanna e la data). -
Stato dei protagonisti
Karony è stato condannato (in attesa di sentenza definitiva); Smith ha patteggiato/ammesso colpa; Nagy risulta ancora latitante secondo le note aggiornate dell’FBI.
Cosa può fare uno Studio Legale
Uno Studio Legale può assiste gli investitori vittime di frodi nel settore delle criptovalute, in particolare nei casi che coinvolgono società con sede negli Stati Uniti o con risvolti internazionali.
Lo Studio Legale Boccadutri segue da vicino gli sviluppi del caso, offrendo tutela concreta e consulenza personalizzata a chi è stato coinvolto.
Il nostro team fornisce:
- consulenza legale personalizzata per chi ha perso fondi in SafeMoon o progetti simili;
- supporto nella compilazione del modulo FBI;
- coordinamento con avvocati negli Stati Uniti;
- assistenza nelle procedure di risarcimento o restituzione fondi.
Se hai investito in SafeMoon e hai subito perdite, non rimanere inattivo.
È ancora possibile segnalare il caso alle autorità e richiedere assistenza legale per tutelare i tuoi diritti.
Contatta lo Studio Legale internazionale Boccadutri per una consulenza riservata.
FAQ – Domande frequenti
Posso segnalarmi anche se non sono cittadino americano?
Sì. Il modulo FBI richiede il Paese di residenza e accetta segnalazioni da qualsiasi nazione.
Se ho comprato SafeMoon V2, posso segnalarmi?
Il form FBI riguarda principalmente SafeMoon V1, ma si consiglia di verificare la posizione con un avvocato.
C’è una scadenza per presentare la segnalazione?
Al momento, non è stata fissata una data limite, ma è consigliabile agire tempestivamente.
Come posso sapere se rientrerò tra le vittime riconosciute?
Le autorità americane analizzeranno i dati forniti. Avere documentazione comprovante l’acquisto è fondamentale.
Compila il modulo per richiedere una consulenza legale. I nostri esperti valuteranno il tuo caso e ti suggeriranno la soluzione migliore.
