{"id":13462,"date":"2021-06-18T12:47:11","date_gmt":"2021-06-18T10:47:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.boccadutri.com\/?p=13462"},"modified":"2021-07-07T11:43:08","modified_gmt":"2021-07-07T09:43:08","slug":"il-cofondatore-di-airbit-club-estradato-negli-usa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/il-cofondatore-di-airbit-club-estradato-negli-usa\/","title":{"rendered":"Il cofondatore di Airbit club estradato negli Usa"},"content":{"rendered":"

Gravi accuse gravano sul cofondatore di Airbit<\/strong>: avrebbe intascato, e speso, i soldi dei clienti invece di investirli nel mining di criptovalute<\/strong>, come pubblicizzato.<\/em><\/p>\n

Gutemberg Dos Santos<\/strong>, cofondatore della Airbit, \u00e8 stato estradato<\/strong><\/a> negli Stati Uniti il 25 novembre 2020. L\u2019imprenditore era stato arrestato a Panama il 18 agosto 2020, dietro richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti<\/strong>, al termine di una serie di indagini condotte dal New York Field Office of Homeland Security Investigations (HSI).<\/p>\n

I controlli sugli affari della societ\u00e0 erano partiti dopo le denunce di alcuni clienti di Airbit, e hanno scoperchiato quella che ha tutta l\u2019aria di essere l\u2019ennesima applicazione dello schema Ponzi.<\/p>\n

Dos Santos dovr\u00e0 rispondere delle accuse in un tribunale di Manhattan.<\/p>\n

Ad agosto, in concomitanza con gli arresti di Dos Santos e di alcuni membri del suo staff, ossia Pablo Renato Rodriguez, secondo cofondatore, Cecilia Millan e Jackie Aguilar, promotori, e Scott Hughes, avvocato della societ\u00e0, il Dipartimento di Giustizia americano<\/strong> aveva rese note le accuse<\/strong><\/a> nei loro confronti: associazione a delinquere per frode e riciclaggio internazionale di denaro.<\/p>\n

Al centro della presunta truffa ci sarebbe l\u2019AirBit Club, societ\u00e0 di mining e trading di criptovalute.<\/p>\n

Gli imputati<\/strong><\/h2>\n

Dos Santos, che ha la doppia cittadinanza in Brasile e negli Stati Uniti, \u00e8 accusato, insieme a Rodriguez <\/strong>e Millan<\/strong>, di associazione a delinquere mirata alla frode telematica<\/strong>, di associazione a delinquere mirata alla frode bancaria<\/strong> e di associazione a delinquere per effettuare riciclaggio di denaro<\/strong>.<\/p>\n

Aguilar \u00e8 accusato di associazione a delinquere mirata alla frode bancaria<\/strong>. Tra gli arrestati figura Hughes<\/strong>, un avvocato abilitato all\u2019esercizio della professione legale in California, che aveva rappresentato Rodriguez e Dos Santos durante un\u2019indagine della Securities and Exchange Commission (SEC), relativa a un altro schema di investimento noto come Vizinova.<\/p>\n

Secondo l\u2019accusa avrebbe avuto un ruolo in prima linea nell\u2019AirBit Club Scheme<\/strong>, occupandosi, tra le altre cose, di rimuovere le informazioni negative su AirBit Club e Vizinova da Internet. Hughes \u00e8 accusato di associazione a delinquere mirata alla frode bancaria e associazione a delinquere per effettuare riciclaggio di denaro.<\/p>\n

Ai cinque arresti di agosto si \u00e8 aggiunto nel frattempo quello di un altro promoter, Karina Chairez, fermata negli Stati Uniti il 20 ottobre 2020, sospettata di associazione a delinquere al pari degli altri imputati.<\/p>\n

L\u2019AirBit Club<\/strong><\/h2>\n

La storia di AirBit<\/strong> inizia nel 2015, anno in cui ha iniziato la propria attivit\u00e0. I clienti venivano indotti a investire in contanti nell\u2019AirBit Club<\/strong>, descritto come un club di marketing multilivello nel settore delle criptovalute<\/strong>, dietro la promessa di profitti garantiti.<\/p>\n

Secondo le promesse di fondatori e promotori, i rendimenti sarebbero giunti automaticamente e passivamente, una volta iniziata l’estrazione, e il conseguente trading, di criptovaluta. In sostanza il semplice acquisto di un abbonamento avrebbe procurato loro ampi e continui guadagni.<\/p>\n

Una volta avvenuto il versamento dei contanti, un promotore forniva al cliente l\u2019accesso al portale dell\u2019Airbit Club per visualizzare i rendimenti sull\u2019iscrizione. Sembrerebbe che a quel punto ognuno di loro vedesse accumularsi dei profitti. Ci\u00f2 che gli investigatori sospettano \u00e8 che tali profitti fossero falsi.<\/p>\n

Secondo gli inquirenti che indagano si sarebbe trattato di un classico schema Ponzi<\/strong>, in cui i soldi investiti dai clienti successivi coprivano i guadagni dei clienti precedenti. L\u2019ipotesi accusatoria \u00e8 suffragata dalla mancanza di riscontri relativi alle criptovalute, che non sarebbero mai state realmente estratte. Chi indaga sui fatti \u00e8 stato finora drastico: non esiste nessun mining o trading di bitcoin della societ\u00e0 per conto dei clienti.<\/p>\n

Ci\u00f2 che avrebbe indotto gli investitori a pensare di stare ottenendo guadagni sarebbero state delle manipolazioni sui loro account, nel portale online. Alla prova dei fatti, ossia al momento di incassare quanto apparentemente posseduto, iniziavano i disguidi e l\u2019impossibilit\u00e0 di ritirare i contanti.<\/p>\n

Gi\u00e0 nel 2016 si trovano tracce di reclami sull\u2019impossibilit\u00e0 di prelevare denaro dal portale AirBit Club Online<\/strong>. I promotori si sarebbero difesi adducendo scuse, ritardi e svelando costi nascosti pari a oltre il 50% del ritiro richiesto. Un testimone accusa Aguilar di aver suggerito di \u201cportare nuovo sangue\u201d nell\u2019AirBit Club per poter ricevere i suoi soldi. Una recente accusa, risalente ad aprile 2020, denuncia come abbia trovato improvvisamente il proprio account sul portale dell\u2019AirBit Club chiuso, con conseguente perdita dell\u2019investimento.<\/p>\n

La causa sarebbe stata una presunta \u201cesecuzione della Riserva per la sostenibilit\u00e0 finanziaria\u201d facente parte dei termini e delle condizioni dell\u2019Airbit Club, attivata a causa della crisi finanziaria dovuta al Covid-19.<\/p>\n

Si parla di un giro d\u2019affari di venti milioni di dollari<\/strong>, versati con fiducia da parte di clienti provenienti da tutto il mondo, che per\u00f2 non avrebbero mai raggiunto la destinazione promessa: favorire la creazione di bitcoin e quindi essere ridistribuiti agli investitori in altra redditizia forma.<\/p>\n

I soldi dei clienti, ossia delle presunte vittime (finch\u00e9 il processo non si sar\u00e0 concluso con delle condanne non si pu\u00f2 realmente parlare di vittime) sarebbero stati riciclati per scopi di tutt\u2019altra natura: benessere dei cofondatori e dei loro collaboratori (ville, auto, gioielli \u2026) e realizzazione di eventi e campagne di marketing \u201caggressive e sontuose\u201d, atti a coinvolgere nuovi clienti.<\/p>\n

Se siete stati coinvolti in investimenti poco chiari, o avete dubbi su come comportarvi di fronte a possibili situazioni fraudolente, o ancora su come riconoscere una truffa Forex<\/strong><\/a>, non esitate a contattare qui<\/strong><\/a> gli avvocati del Dipartimento Forex<\/strong> dello Studio legale internazionale Boccadutri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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