{"id":12699,"date":"2021-05-20T10:46:06","date_gmt":"2021-05-20T08:46:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.boccadutri.com\/?p=12699"},"modified":"2021-06-14T17:10:43","modified_gmt":"2021-06-14T15:10:43","slug":"grossa-truffa-forex-scoperta-in-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/grossa-truffa-forex-scoperta-in-europa\/","title":{"rendered":"Grossa truffa Forex scoperta in Europa"},"content":{"rendered":"

Da mesi Europol ed Eurojust, supportati dagli investigatori di Germania, Austria, Serbia, Ucraina e Bulgaria, indagano su quella che ha l\u2019aria di essere una delle pi\u00f9 grandi truffe Forex europee<\/strong>.<\/em><\/p>\n

Continuano gli arresti legati ad una grossa truffa Forex<\/a><\/strong> ramificata in Europa. I cinque sospetti sono stati fermati in Bulgaria a marzo e seguono, in ordine di tempo, i nove arresti effettuati tra Bulgaria e Serbia, nell\u2019aprile del 2020, e il sequestro in Ucraina, nel dicembre del 2020, di 50 milioni di euro in auto e merci di lusso. A Febbraio 2019 un altro arresto aveva fatto emergere i nomi di alcuni dei siti fraudolenti, successivamente chiusi dalle autorit\u00e0 di controllo.<\/p>\n

Il lavoro dell\u2019Unit\u00e0 di cooperazione giudiziaria dell\u2019Unione Europea, Eurojust<\/strong>, supportato dall\u2019Ufficio europeo di polizia, Europol<\/strong> e dalle procure locali dei paesi coinvolti, ha portato alla luce l\u2019esistenza di un gruppo di criminalit\u00e0 organizzata finalizzato alla truffa Forex.<\/p>\n

L\u2019organizzazione criminale operava attraverso la creazione di pseudo siti web Forex, che simulavano la realizzazione di enormi profitti, inducendo ignari investitori ad affidare loro con fiducia i propri soldi.<\/p>\n

Le vittime erano principalmente investitori online di lingua tedesca, ma si registrano investitori provenienti da altri paesi europei.<\/p>\n

Le societ\u00e0 fittizie, cui facevano capo i siti web \u201cfarlocchi\u201d, operavano soprattutto da Bulgaria e Ucraina.<\/p>\n

Le vittime accertate sono state almeno 350, per un totale di circa 8,5 milioni di euro sottratti illegalmente.<\/p>\n

Le indagini<\/h2>\n

A far partire le indagini, nel 2019, \u00e8 stata la Procura generale di Bamberg, in Germania, che aveva raccolto le denunce di centinaia di vittime provenienti dal paese, ma anche dall\u2019Austria e dal resto d\u2019Europa.<\/p>\n

Come \u00e8 emerso dal lavoro degli investigatori, l\u2019organizzazione criminale aveva organizzato la truffa partendo da una richiesta piuttosto bassa: il pagamento iniziale infatti andava dai 250 ai 300 euro.<\/p>\n

L\u2019investimento pubblicizzato era in strumenti finanziari come opzioni binarie, criptovalute, CFD e valute estere. Una volta effettuato il primo versamento, entravano in gioco i broker (falsi) che erano in realt\u00e0 impiegati nei call center, ubicati principalmente nell\u2019Europa orientale, che contattavano le vittime nella loro lingua per guadagnare pi\u00f9 fiducia.<\/p>\n

Poi, secondo copione, per tutti si trattava di realizzare notevoli profitti iniziali, indotti in errore da simulazioni online, ovviamente costruite ad hoc. A quel punto, credendo di essere in trend positivo, i clienti venivano indotti al telefono, da presunti broker appositamente formati, ad effettuare investimenti pi\u00f9 consistenti.<\/p>\n

La triste realt\u00e0 \u00e8 che gli investimenti non sono mai stati effettuati e i soldi sono stati semplicemente divisi tra i truffatori. \u201cI fondi depositati non vengono mai utilizzati per investimenti di capitale, la piattaforma di trading visibile al cliente, come il presunto conto cliente, \u00e8 un puro inganno\u201d, ha affermato la Procura di Bamberg.<\/p>\n

Gli investigatori hanno ipotizzato che possa esserci un elevato numero di casi non segnalati, perch\u00e9 le persone coinvolte potrebbero essere inconsapevoli di essere stati vittime di truffa. Trattandosi di (presunta) negoziazione di prodotti finanziari, molti investitori avranno pensato di aver perso i loro soldi in modo \u201conesto\u201d, come diretta conseguenza di un\u2019operazione a rischio.<\/p>\n

Aprile 2020: l\u2019Action Day<\/h2>\n

Con un\u2019operazione preparata nel corso dei mesi, il 2 aprile 2020 (Action Day<\/a><\/strong>), gli investigatori sono entrati in azione in Bulgaria, a Sofia, e in Serbia, a Belgrado. In quell\u2019occasione gli arrestati sono stati sette uomini e due donne di et\u00e0 compresa tra i 25 e i 49 anni.<\/p>\n

La Procura di Bamberg confisc\u00f2 quasi 2,5 milioni di euro in un conto presso il fornitore di servizi di pagamento Wirecard.<\/p>\n

Allora fu un duro colpo per i truffatori ed emerse come si fossero organizzati in due gruppi organizzati. Gli arrestati facevano parte dei due gruppi in questione.<\/p>\n

Il primo gruppo avrebbe gestito una serie di siti di trading on line:<\/p>\n